A.制裁名单筛查
B.制裁名单预警调查与审核
C.制裁名单复审
D.制裁业务管控处理
E.报告
第9题
A.高
B.中高
C.中
D.低
第10题
A.作为受制裁国家业务牵头管理部门,监督、指导辖内做好受制裁国家业务反洗钱审核
B.负责制定分行受制裁国家业务反洗钱管理实施细则,明确管理要求,解读受制裁国家制裁条款
C.负责分行各业务条线送审的高风险(Ⅱ、Ⅲ类)受制裁国家业务进行反洗钱审核,出具反洗钱审核意见
D.负责建立受制裁国家业务叙做台账,定期向分行合规部、总行业务条线部门进行报告
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