更多“在处理制裁名单案例中，名单内信息所涉及的出生日期与我行客户出生日期相差2年，构成实质性差异。（)”相关的问题
第1题
关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。（)
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第2题
制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。（)
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第3题
客户被纳入禁止提供金融服务类制裁名单或者被禁止提供金融服务类制裁名单上人员所控制（控股10%及以上)，应终止客户关系。（)
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第4题
对于美国发布的资产冻结名单，即便该名单不属于联合国的制裁范围，但如果非美国银行为名单客户提供金融服务，美国政府仍可能对该银行实施制裁。（)
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第5题
各机构应对新客户进行制裁名单筛查，并根据不同风险采取不同的风险管控措施。（)
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第6题
制裁名单更新后，各机构应立即对存量客户进行回溯性排查，并根据不同风险采取不同的风险管控措施。（)
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第7题
红名单客户信用状况最好，灰名单客户次之，黑名单客户信用度最差，是企业严格监管的目标（）
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第8题
为持户口簿开户的个人客户建立客户信息时，证件号码应录入户口簿上登记的（)。
A.出生日期
B.居民身份证号码
C.户籍号+出生日期
D.户籍号
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第9题
红名单客户信用状况最好，灰名单客户次之，黑名单客户信用度最差，是企业严格监管的目标。（)
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第10题
高级人才寻访服务机构在确定候选人名单时，不需要将筛选出的候选人名单及相关资料提交给客户。（)
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