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[判断题]

红名单客户信用状况最好，灰名单客户次之，黑名单客户信用度最差，是企业严格监管的目标（）

答案

是

发布时间：2022-02-18

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更多“红名单客户信用状况最好，灰名单客户次之，黑名单客户信用度最差，是企业严格监管的目标（）”相关的问题

第1题

红名单客户信用状况最好，灰名单客户次之，黑名单客户信用度最差，是企业严格监管的目标。（)

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第2题

按客户信用度细分客户，可分为()。

按客户信用度细分客户，可分为（)。

A.红名单客户

B.灰名单客户

C.Vip客户

D.黑名单客户

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第3题

IMEI可以归类为哪几种名单？

A.白名单

B.黑名单

C.灰名单

D.红名单

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第4题

高级人才寻访服务机构在确定候选人名单时，不需要将筛选出的候选人名单及相关资料提交给客户。（)

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第5题

对于重点企业客户，可以建立项目工作组全程跟进，落实重点企业客户的名单制管理，责任到人。（)

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第6题

在处理制裁名单案例中，名单内信息所涉及的出生日期与我行客户出生日期相差2年，构成实质性差异。（)

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第7题

无贷类公司三级核心客户准入基本标准之一是已实行名单制管理的行业，客户分类必须为“维持类”。（)

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第8题

如尽职调查发现客户两个股东为SDN名单上实体，分别持股20%和40%。应拒绝为该客户提供金融服务。（)

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第9题

对于美国发布的资产冻结名单，即便该名单不属于联合国的制裁范围，但如果非美国银行为名单客户提供金融服务，美国政府仍可能对该银行实施制裁。（)

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第10题

自然人客户特征中姓名、证件号码、性别、国籍等要素，可组合指向于涉恐名单监控。（)

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第11题

柜面终端二手房交易资金监管业务，创建二手房协议时买卖双方客户如命中黑名单或高洗钱风险评级客户则拒绝交易。（)

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