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[判断题]

对于美国发布的资产冻结名单，即便该名单不属于联合国的制裁范围，但如果非美国银行为名单客户提供金融服务，美国政府仍可能对该银行实施制裁。（)

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更多“对于美国发布的资产冻结名单，即便该名单不属于联合国的制裁范围，但如果非美国银行为名单客户提供金融服务，美国政府仍可能对该银行实施制裁。（)”相关的问题

第1题

客户被纳入禁止提供金融服务类制裁名单或者被禁止提供金融服务类制裁名单上人员所控制（控股10%及以上)，应终止客户关系。（)

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第2题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第3题

符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（)

A.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

B.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

D.外国政要

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第4题

驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第5题

关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。（)

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第6题

如尽职调查发现客户两个股东为SDN名单上实体，分别持股20%和40%。应拒绝为该客户提供金融服务。（)

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第7题

于涉及美国OFACSDN名单上的个人和实体，我行应避免汇出代理行或者对方银行为美国地区的银行（含美资银行的海外分支机构)，但可以使用美元作为清算／结算货币。（)

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第8题

在处理制裁名单案例中，名单内信息所涉及的出生日期与我行客户出生日期相差2年，构成实质性差异。（)

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第9题

制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。（)

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第10题

2013年2月9日，美国国务院以“违反防止武器扩散机制”为由，宣布将伊朗、叙利亚等国的多名法人和个人列入制裁名单，其中包括中国有关公司和个人。对此，我国外交部表示强烈抗议和坚决反对。美国的做法（）

A.有利于维护世界和平，促进共同发展

B.侵犯了主权国家的权利，是霸权主义的表现

C.有利于维护美国的国家利益，是正当的行为

D.表明世界多极化趋势出现逆转，美国超级大国地位加强

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