符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（)

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等

B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等

C.在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司

D.当地监管机构确定为低风险的客户

A.名单制管理行业支持类法人客户

B.关注三级法人客户

C.名单制管理行业压缩类法人客户

D.个人客户

A.不具有完全民事行为能力

B.没有风险容忍度

C.经济实力较低

D.不愿承受任何投资损失

A.客户涉及禁止准入情形的

B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的

A.客户变更股权结构、经营范围的，实际控制人或受益人变动的，注册资金发生较大变化（增加或减少幅度超过50%）的

B.客户涉及向人民银行报送可疑交易报告的

C.直接确定为低风险客户的金融资产净值超过100万元人民币标准的

D.有合理理由认为客户洗钱风险等级与其实际状况明显不符合的