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[主观题]

OFAC制裁的类型包括()

A.国家制裁

B.基于名单的制裁

C.行业制裁

D.其他制裁

答案
国家制裁基于名单的制裁行业制裁其他制裁
更多“OFAC制裁的类型包括()”相关的问题

第1题

驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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第2题

关于制裁名单监测报警筛查,真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配,确认客户或相关交易属于被制裁对象,或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。()
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第3题

我国的法律制裁分为()

A.刑事制裁

B.民事制裁

C.行政制裁

D.违宪制裁

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第4题

刑事制裁是司法机关对于犯罪者根据其刑事责任所确定并实施的强制性惩罚措施。刑事制裁的种类分为:()

A、罚款

B、行政处分

C、主刑

D、附加刑

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第5题

制裁金融机构主要因素是因为:()
制裁金融机构主要因素是因为:()

A.为国际贩毒集团洗钱提供便利

B.为武器军火贸易提供金融服务

C.支持反恐的融资服务

D.为反洗钱制裁重点国家及地区提供金融服务。

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第6题

制裁名单监测报警筛查中,报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。()
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第7题

法律制裁可分为:刑事制裁,民事制裁,行政制裁。()
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第8题

下列制裁中不属于行政处罚的有()。
下列制裁中不属于行政处罚的有()。

A、行政拘留

B、开除

C、拘役

D、管制

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第9题

行业制裁识别名单主要为OFAC根据第13662号美国总统行政令针对俄罗斯经济部门的个人和实体的识别名单,名单上涵盖了个人以及多个行业的经济实体,包括__等行业()

A.能源、金融、纺织、军工

B.旅游、金融、工业、军工

C.能源、金融、工业、互联网

D.能源、金融、工业、军工

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第10题

吊销采矿许可证证是:()。
吊销采矿许可证证是:()。

A、行政处罚

B、民事制裁

C、刑事制裁

D、判刑

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第11题

行政处罚与行政处分的区别,有()。

A.制裁的行为性质不同

B.制裁的对象不同

C.制裁的原则不同

D.惩罚的范围和程度不同

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