经办网点应根据反洗钱及金融制裁相关规定，严格进行客户身份识别，核查客户反洗钱风险等级，判断是否涉及金融制裁，如果客户反洗钱风险等级为（）级（含）及以上或者被列入国际金融制裁名单，列为我行金融制裁合规I、II、III级控制，经办网点不得为客户办理见证开户业务

A．不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果

B．可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果

C．可不再重复进行已完成的客户身份识别程序

D．仍应承担未履行客户身份识别义务的责任

E．仍应按要求重新进行客户身份识别程序

B．客户资金交易发生异常情况触发反洗钱系统客户等级调整预警信息时，管户客户经理应在触发预警信息后的30个工作日内完成客户身份信息的重新识别和客户风险等级的重新评定

C．总行反洗钱联络员接收到当地人行的反洗钱调查通知，在配合进行调查的同时应当根据调查实际情况进行客户风险等级的调整

D．选项中的情况均要

A．反洗钱数据监测与上报模块

B．反洗钱客户风险等级评定模块

C．反洗钱客户身份识别模块

D．反洗钱非现场监管报表报送模块

A.向客户告知监管机构及上海黄金交易所反洗钱、发票管理等相关规定

B.了解客户的相关情况并评估其风险承受能力及洗钱风险等级

C.与客户签署《风险揭示书》，该《风险揭示书》里应体现国家反洗钱法律规定的义务、上海黄金交易所相关规定的要求及客户的反洗钱义务

D.了解拟提供的产品或服务的相关信息

E.向客户提供与其风险承受能力相匹配的产品或服务，并进行持续跟踪和管理

A.为国际贩毒集团洗钱提供便利

B.为武器军火贸易提供金融服务

C.支持反恐的融资服务

D.为反洗钱制裁重点国家及地区提供金融服务。

A.全面性

B.持续性

C.重点识别

D.审慎性