第1题
A.反洗钱数据监测与上报模块
B.反洗钱客户风险等级评定模块
C.反洗钱客户身份识别模块
D.反洗钱非现场监管报表报送模块
第2题
第3题
A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测
第4题
第5题
第6题
A.客户身份识别
B.报告大额交易和可疑交易
C.保存客户身份资料和交易信息
D.客户身份登记
第7题
A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B.应当建立客户身份识别制度
C.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
第8题
A.建立健全客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱宣传培训
第9题
第10题
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