若客户命中外国政要名单且确认为外国政要客户，或客户为高风险客户，系统控制只可有省直分行营业部办理开户。若客户为较高风险客户，则可由任意网点办理开户（）

A.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

B.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

D.外国政要

A.国家元首、政府首脑

B.高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员

C.国有企业高管

D.政党要员

A.会计主管

B.网点主任

C.高级管理层

D.管辖行长

A.产品业务性质

B.客户性质

C.交易对手性质

D.缓释措施

A、外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的

B、金融机构之外的现金服务行业，如货币兑换点、汇款公司等

C、珠宝、古董、艺术品交易行业

D、客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区

A.名字载于国际或国家制裁或禁运名单

B.列于法律或监管执法名单或其他政府、金融监管部门发出的名单或通缉名单

C.政治公众人物（PEP）或其直系亲属或紧密联系人

D.外国政要或其直系亲属或紧密联系人

A.(1)(2)(3)(4)(5)

B.(1)(2)(4)(5)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(3)(4)