以下应列入高风险客户的是()：(1)外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。(2)金融机构之外的现金服务行业(3)珠宝、古董、艺术品交易行业。(4)空壳公司。(5)客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区

A、外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的

B、金融机构之外的现金服务行业，如货币兑换点、汇款公司等

C、珠宝、古董、艺术品交易行业

D、客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区

A.国家元首、政府首脑

B.高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员

C.国有企业高管

D.政党要员

A.会计主管

B.网点主任

C.高级管理层

D.管辖行长

A.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

B.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

D.外国政要

A.3

B.4

C.5

D.7

A.总行行领导

B.分行行领导

C.分行分管领导

D.支行行长

A.政要人士

B.会计师

C.身份证件为外省的务工人员

D.持非可联网核查身份证件客户

A.客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高

B.客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高

C.如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高

D.客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高

A.②③④⑤⑥

B.①②④⑤⑥

C.①②③④⑥

D.①②③④⑤⑥