外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人既包括外国政要、国际组织高级管理人员，也包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人（）

A.通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性

B.人工核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性

C.外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人开立个人账户（不含子账户），须报一级分行合规管理委员会审批

D.以上都是

A.总行行领导

B.分行行领导

C.分行分管领导

D.支行行长

A.会计主管

B.网点主任

C.高级管理层

D.管辖行长

A.低

B.中

C.高

A.国家元首、政府首脑

B.高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员

C.国有企业高管

D.政党要员

A.3

B.4

C.5

D.7

A、外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的

B、金融机构之外的现金服务行业，如货币兑换点、汇款公司等

C、珠宝、古董、艺术品交易行业

D、客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度