客户或其实际受益人、实际控制人、受益所有人、亲属、关系密切人等属于外国政要（）

A、外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的

B、金融机构之外的现金服务行业，如货币兑换点、汇款公司等

C、珠宝、古董、艺术品交易行业

D、客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区

A.客户或其控股股东、实际控制人或者受益所有人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户或其控股股东、实际控制人或者受益所有人涉及总行规定的全面禁止业务的敏感国家或地区

C.客户未按要求提供身份证明文件或提供虚假的开户资料

D.客户身份不明，要求以匿名或者假名建立业务关系或进行交易

A.(1)(2)(3)(4)(5)

B.(1)(2)(4)(5)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(3)(4)

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率

C.适当延长客户身份资料的更新周期

D.适度提高交易监测的频率及强度

A.总行行领导

B.分行行领导

C.分行分管领导

D.支行行长

A.实际受益人

B.法定收益人

C.法定继承人

D.指定受益人

A.交易对手

B.委托代理人

C.实际控制人

D.最终受益人