A.产品业务性质
B.客户性质
C.交易对手性质
D.缓释措施
第1题
A.名字载于国际或国家制裁或禁运名单
B.列于法律或监管执法名单或其他政府、金融监管部门发出的名单或通缉名单
C.政治公众人物(PEP)或其直系亲属或紧密联系人
D.外国政要或其直系亲属或紧密联系人
第2题
A.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D.外国政要
第6题
A.高
B.中高
C.中
D.低
第8题
A.在因特网上进行关键词搜索
B.使用综合制裁名单搜索屏幕上的交流网站
C.依靠来自 OFAC的信用报告
D.获得最新的特别指定国民名单最新副本
第10题
第11题
A.能源、金融、纺织、军工
B.旅游、金融、工业、军工
C.能源、金融、工业、互联网
D.能源、金融、工业、军工
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