非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元)、外币等值10万美元以上（含10万美元)的款项划转，应当上报反洗钱大额交易报告。（)

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币等值5000万美元以上的现金收支

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

A.50，10

B.100，20

C.150，30

D.200，20

A.20;1

B.50;10

C.100;10

D.200;20

A.自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上

B.非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上

C.自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上

D.自然人银行账户的大额转账交易，跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元

B、法人其他组织和个体工户银行

C、自然人银行账户之间，以及自然人也法人

D、交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值

A.单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上

B.单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上

C.单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上

D.单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

A.商务卡与法人、个体工商户账户之间单笔或当日累计RMB200万元（含）以上的划转

B.个人与法人、个体工商户账户、个人账户之间单笔或当日累计RMB20万元（含）以上的划转

C.交易一方为个人卡，单笔或当日累计外币等值2万美元（含）以上的跨境交易

D.自然人在实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

A.3

B.5

C.10

A.交易一方为自然人、单笔或当日累计外币等值1万美元以上的跨境交易

B.单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金业务

C.法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值20万美元以上的款项划转

D.自然人之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值10万美元以上的款项划转

A.客户初次开立账户、建立特定业务关系

B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上