A.单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
B.单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
C.单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
D.单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
第1题
A.客户初次开立账户、建立特定业务关系
B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
第2题
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
第3题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第4题
A.1万元;5000美元
B.1万元;1000美元
C.5万元;5000美元
D.1万元;2000美元
第6题
A.未在本行开立客户号的个人客户
B.已在本行开立客户号且开立了贷款账户的个人客户
C.已在本行开立客户号且有一张未激活的双零卡的个人客户
D.在我行开立客户号但无账户的个人客户
第10题
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