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[主观题]

根据邮储银行相关规定,符合大额交易报告标准的有()

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元

B、法人其他组织和个体工户银行

C、自然人银行账户之间,以及自然人也法人

D、交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值

答案
A,B,C,D
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第1题

下列交易属于大额资金交易的有()。

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币等值5000万美元以上的现金收支

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

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第2题

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

A.20;1

B.50;10

C.100;10

D.200;20

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第3题

自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额交易

A.50,10

B.100,20

C.150,30

D.200,20

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第4题

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括()

A.交易一方为自然人、单笔或当日累计外币等值1万美元以上的跨境交易

B.单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金业务

C.法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值20万美元以上的款项划转

D.自然人之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值10万美元以上的款项划转

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第5题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转,应当上报反洗钱大额交易报告。()
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第6题

以下符合大额交易报告标准的是()

A.商务卡与法人、个体工商户账户之间单笔或当日累计RMB200万元(含)以上的划转

B.个人与法人、个体工商户账户、个人账户之间单笔或当日累计RMB20万元(含)以上的划转

C.交易一方为个人卡,单笔或当日累计外币等值2万美元(含)以上的跨境交易

D.自然人在实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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第7题

对于单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告

A.10万元

B.20万元

C.50万元

D.100万元

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第8题

根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的()个工作日,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送

A.2

B.3

C.4

D.5

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第9题

根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的()个工作日内,,息行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第10题

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当()。
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当()。

A.均不提交大额交易报告,因双边均未达到报告标准

B.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准孰低原则,合并提交大额交易报告

C.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准孰高原则,合并提交大额交易报告

D.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准属地原则,合并提交大额交易报告

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