A.商务卡与法人、个体工商户账户之间单笔或当日累计RMB200万元(含)以上的划转
B.个人与法人、个体工商户账户、个人账户之间单笔或当日累计RMB20万元(含)以上的划转
C.交易一方为个人卡,单笔或当日累计外币等值2万美元(含)以上的跨境交易
D.自然人在实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
第1题
A.交易一方为自然人、单笔或当日累计外币等值1万美元以上的跨境交易
B.单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金业务
C.法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值10万美元以上的款项划转
第2题
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元
B、法人其他组织和个体工户银行
C、自然人银行账户之间,以及自然人也法人
D、交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值
第3题
A.50,10
B.100,20
C.150,30
D.200,20
第4题
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币等值5000万美元以上的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
第5题
A.20;1
B.50;10
C.100;10
D.200;20
第6题
第9题
A.对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务
B.对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付
C.当日发生的,在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务
第10题
A.3
B.5
C.10
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