A.对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务
B.对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付
C.当日发生的,在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务
第2题
A.单笔取款超过人民币五万元(含五万元),转账金额为人民币20万元(含20万元)
B.单笔取款超过人民币五万元(不含五万元),转账金额为人民币20万元(含20万元)
C.单笔取款超过人民币五万元(不含五万元),转账金额为人民币20万元(不含20万元)
D.单笔取款超过人民币五万元(含五万元),转账金额为人民币20万元(不含20万元)
第6题
A.百货系统内超过100万元(含)的资金调动的审批
B.预算内招待费同一业务单笔支出超过3万元(含)的审批
C.预算内符合合同付款条件同一业务单笔支出在60万元的审批
D.支付违约金4万元
第7题
A.单笔等值人民币100万(含)以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。
B.单笔等值人民币500万元(含)以上的对公结算账户支付业务。
C.经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。
D.系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
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