A.会计凭证
B.交易资料
C.询问业务经办人员
D.查看录像
第1题
A.核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等
B.非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息,主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等
C.现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查
D.客户回访是通过上门对账、客服电话询问等方式确认客户真实意愿
第4题
A.1项
B.4项
C.3项
D.2项
第7题
A.个人征信系统
B.企业征信系统
C.公民身份信息系统
D.信用评级系统
第8题
A.核对客户的申请是否符合资格
B.认真审核《个人客户开通业务申请书》上的资料是否正确
C.在经审核和已联网核查的身份证复印件上加盖"与原件相符和联网核查一致"章
D.核对业务交易单打印信息是否相符,核对无误后将业务交易单交客户核对签名
E.核对业务交易单打印信息无误后,然后加盖相关讫章
第9题
A.经办柜员核对打印内容与申请书填写的内容是否一致
B.核对业务凭证上打印的金额、利率等要素是否与申请书相符
C.核对无误后,经办柜员在申请书加盖个人私章,连同所有其他资料交后台复核
D.后台审核无误后,在申请书上加盖业务章及个人私章,并进行授权确认
第10题
A.指定专人负责本机构信息登记工作
B.不定期核查本机构登记信息
C.定期核查本机构登记信息
D.定期向医保经办机构核对申报登记信息
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