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[判断题]

现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查。（)

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第1题

现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查（）
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第2题

以下说法正确的是：（)。

A.核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等

B.非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息，主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等

C.现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查

D.客户回访是通过上门对账、客服电话询问等方式确认客户真实意愿

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第3题

违规事实核查方式。可采取调阅资料、现场访谈、业务排查等方式对违规线索进行核查，重点核查违规表现、成因、风险损失等情况，分析确定违规行为是否属实及违反的具体制度条款（）
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第4题

分行营运部、业务处理中心负责提供重点业务区域的监控录像资料实时监控和回放调阅权限（）
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第5题

营业机构收到监测信息后，应认真核对有关（）等方式进行核查确认

A．会计凭证

B．交易资料

C．询问业务经办人员

D．查看录像

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第6题

事后监督“人工审核”是指监控人员根据相关规章制度，对系统提取的业务信息与对应的凭证影像进行审核比对，实现对会计交易的合规性、账务处理的准确性以及凭证资料的完整性等内容的审核监督，不包括通过录像监控核查。()此题为判断题(对，错)。
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第7题

根据《中国建设银行运用营业监控录像资料进行业务检查管理规定》，现金自助设备、营业录像资料保存期均为不少于一个月。（)
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第8题

监控录像设备管理与柜面经办、自助设备清装钞经办相分离。对于营运主管／营运副主管根据规定本人经办的营运业务相关时段的监控录像应由另一位营运副主管／营运主管查看。（)
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第9题

非现场开户业务的工作人员、见证人员，可以通过中国证监会网站确认从业人员身份，并可通过营业网点现场、公司网站等方式，查询人员姓名、属性（工作／见证人员)、从业证书编号、所在营业网点等公示信息。（)
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第10题

（)是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查。

A.直接核查

B.非现场核查

C.现场核查

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