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以下说法正确的是:()。

A.核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等

B.非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息,主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等

C.现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查

D.客户回访是通过上门对账、客服电话询问等方式确认客户真实意愿

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更多“以下说法正确的是:()。”相关的问题

第1题

现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查()
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第2题

现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查。()
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第3题

金融监管当局派员进入金融机构,通过查阅各类财务报表、文件档案、原始凭证和规章制度等资料,核实、检查和评价金融机构报表的真实性和准确性,以及金融机构的经营状况、风险管理和内部控制的完善性的监管途径是()。

A.非现场监管

B.现场监管

C.现场抽查

D.报表核查

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第4题

柜台业务客户联系查证制度是指通过()等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

A.当面核实

B.电话核实

C.视频核实

D.当面或电话核实

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第5题

项目考核时,有效电子健康档案数指()。
项目考核时,有效电子健康档案数指()。

A.现场核实真实档案数

B.新建电子健康档案有首次健康体检表,并且有体检记录档案数

C.现场核实建档人数

D.现场核对数*抽查档案比例

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第6题

()是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查。

A.直接核查

B.非现场核查

C.现场核查

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第7题

信贷精细化管理实施方案明确了信贷调查精细化要求,要求提高调查的有效性,下列说法正确的是()。
信贷精细化管理实施方案明确了信贷调查精细化要求,要求提高调查的有效性,下列说法正确的是()。

A.以现场调查为主、非现场调查为辅,尽力掌握第一手资料,对非现场收集的信息或资料,必须经过核实才能作为依据

B.对集团性客户、大额贷款按有关规定实行双人调查制度

C.严禁不经过核实直接在调查报告中引用企业财务报表数据或企业、第三方提供的其他信息

D.调查报告要求体例规范,内容完整,结论清晰,论据充分,所有反映的内容必须要有事实依据

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第8题

营业网点对于登记在《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》的疑义信息,做法错误的是()

A.通过联网核查系统疑义身份信息反馈功能申请核实。

B.联网核查系统疑义身份信息反馈疑义反馈结果与原核查结果一致的,销记疑义信息登记簿。

C.派专员实地回访客户。

D.向当地公安、居委会、工作单位、公安部等身份信息查询服务中心等部门核实。

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第9题

联网核查标志为()时证件需要留存主证件影像。
联网核查标志为()时证件需要留存主证件影像。

A.联网核查一致

B.非身份证核实一致

C.二代证阅读器核实一致

D.上门核实一致

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第10题

现场勘查应重点核实客户负荷性质、用电容量、用电类别等信息,结合现场()条件,初步确定供电电源、计量、计费方案,并填写现场勘查单。
现场勘查应重点核实客户负荷性质、用电容量、用电类别等信息,结合现场()条件,初步确定供电电源、计量、计费方案,并填写现场勘查单。

A.用电

B.供电

C.配电

D.输电

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