A.5个工作日
B.10个工作日
C.1个月
D.3个月
第2题
A.5个工作日内
B.3天内
C.3个工作日内
D.5天内
第3题
A.健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第4题
A.3
B.5
C.10
D.2
第5题
A.A.新增了义务机构
B.B.义务机构从法定标准报送改变为合理理由报送,从被动履职转变为主动自主监测、分析、排查
C.C.调整了大额交易标准
D.D.调整了大额和可疑交易报告时限
第10题
A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
第11题
A.《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)
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