第1题
A.5个工作日
B.10个工作日
C.1个月
D.3个月
第7题
A.《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)
第8题
A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
第10题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
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