《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行

A．《金融机构反洗钱规定》

B．《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C．我行反洗钱方面规定

D．《人民币银行结算账户管理办法》

A.健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

A.《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.5个工作日内

B.3天内

C.3个工作日内

D.5天内