某客户某日通过其银行账户向某证券公司支付50万元，按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定由银行和证券公司分别报送大额报告。（)

A.开立账户的金融机构或者发卡银行，

B.收单行，

C.办理业务的金融机构，

D.境外银行的境内分支行。

A．《金融机构反洗钱规定》

B．《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C．我行反洗钱方面规定

D．《人民币银行结算账户管理办法》

A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)

A.2003年3月1日

B.2002年3月1日

C.2004年3月1日

D.2003年4月1日

A．《中华人民共和国反洗钱法》

B．《金融机构反洗钱规定》

C．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D．《个人存款账户实名制规定》

E．《现金管理暂行条例》

A.自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上

B.非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上

C.自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上

D.自然人银行账户的大额转账交易，跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。