A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第1题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.电话查访
D.必要时可采取相关非法措施
第2题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
第3题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.回访客户
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
第4题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.提供担保人
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施。
第5题
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
第6题
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第7题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.通过生存调查回访客户或者实地查访
C.其他可依法采取的措施
D.体检
第8题
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别
第9题
A、姓名或者名称
B、联系方式
C、身份证件
D、身份证明文件的种类、号码
第10题
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.回访客户核实
C.向公安、民政等国家机关核实
D.其他可依法采取的措施
第11题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!