A、姓名或者名称
B、联系方式
C、身份证件
D、身份证明文件的种类、号码
第1题
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
第2题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第3题
A.缺失
B.损毁
C.完整
D.保密
第5题
第8题
A.不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果
B.可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
C.可不再重复进行已完成的客户身份识别程序
D.仍应承担未履行客户身份识别义务的责任
E.仍应按要求重新进行客户身份识别程序
第9题
A.2007.7.1
B.2007.8.1
C.2017.7.1
D.2017.8.1
第10题
A.5
B.10
C.20
D.50
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