除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.提供担保人

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.其他可依法采取的措施。

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实

A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A、姓名或者名称

B、联系方式

C、身份证件

D、身份证明文件的种类、号码

A.1

B.5

C.10

D.20

A.1万元；5000美元

B.1万元；1000美元

C.5万元；5000美元

D.1万元；2000美元

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。