在监控客户行为时，大数据可以识别出潜在的违规客户，从而节省反欺诈监控资源。（)

客户部门要建立监控中心，监控已发生的信贷业务（）

客户身份具有典型可识别的特征包括所处地域、年龄、职业、联系方式、收入（财富)主要来源、监控名单匹配、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等。（)

网点客户服务经理协助客户在自助设备办理现金类业务时，不得离开监控及客户视线范围辅助客户整理现金。（)

客户异常交易行为管理工作，营业网点需明确监控人员，至少安排一名监控人员负责异常交易监控，技术人员不得承担风险监控职责。（)

信用卡风险监控种类主要分为()。

客户服务经理在高低柜或厅堂进行客户服务或业务办理时，必须全程处于基层营业机构监控范围内，不得引导客户前往监控未覆盖的特殊区域或营业场所门外进行业务指导或转介推介。（)

信贷与投资业务监控预警客户的红色客户是指风险特征全面显现、短期内劣变概率很大的客户。（)

大数据技术可应用于环境监测技术、智能交通、气象信息分析技术、视频监控、网络监控、智能家具等。（)

根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定，可疑交易监控名单是指客户洗钱风险高，并/或被我行报送过可疑交易报告，需要在一段时间强化监控的客户清单

利用数据挖掘在扩展客户市场活动时，利用数据挖掘技术挖掘出潜在的客户名单，在客户名单上列出可能对某些产品感兴趣的客户信息，便可更方便的获取更多的客户。（)