A.客户名称或姓名
B.对公客户法定代表人姓名
C.客户身份证件/证明文件类型
D.代办人姓名
第1题
A.客户办理大额交易
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第3题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第5题
A、姓名或者名称
B、联系方式
C、身份证件
D、身份证明文件的种类、号码
第6题
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
第7题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易和可疑交易报告
D.大额交易或可疑交易报告
第8题
A.1-2-3
B.2-3-1
C.1-3-2
D.3-2-1
第9题
A.开立账户
B.进行交易
C.存、取款
D.进行结算
第10题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
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