A.案件信息报送及登记
B.案件调查
C.机构自查
D.案件审结
第1题
A.案件信息报送及登记-案件调查-案件审结-后续处置
B.案件调查-案件信息报送及登记-案件审结-后续处置
C.案件调查-案件审结-案件信息报送及登记-后续处置
D.案件调查-案件审结-后续处置-案件信息报送及登记
第2题
A.《银行业金融机构案件信息统计制度》
B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
C.《中华人民共和国银行业监督管理法》
D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第3题
A.百万元以上案件、发案银行业金融机构一年之内第二次及以上发生的案件、地市级银行业金融机构(含相当级别)一年之内有三个及以上分支机构发生的同质同类案件、延后提出自查发现的案件以及有疑问的案件
B.千万元以上案件、发案银行业金融机构一年之内第二次及以上发生的案件、地市级银行业金融机构(含相当级别)一年之内有二个及以上分支机构发生的同质同类案件、延后提出自查发现的案件以及有疑问的案件
C.百万元以上案件、发案银行业金融机构一年之内第三次及以上发生的案件、地市级银行业金融机构(含相当级别)一年之内有三个及以上分支机构发生的案件、延后提出自查发现的案件以及有疑问的案件
D.五百万元以上案件、发案银行业金融机构一年之内第二次及以上发生的案件、地市级银行业金融机构(含相当级别)一年之内有三个及以上分支机构发生的同质同类案件
第10题
A.风险管理部门负责人
B.内审稽核部门负责人
C.案件风险排查牵头部门负责人
D.行长/总经理
第11题
A.①②③
B.①③④⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!