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[单选题]

监管机构在核查工作中，对（），应重点核查，并应视情况实地核查

A.百万元以上案件、发案银行业金融机构一年之内第二次及以上发生的案件、地市级银行业金融机构（含相当级别）一年之内有三个及以上分支机构发生的同质同类案件、延后提出自查发现的案件以及有疑问的案件

B.千万元以上案件、发案银行业金融机构一年之内第二次及以上发生的案件、地市级银行业金融机构（含相当级别）一年之内有二个及以上分支机构发生的同质同类案件、延后提出自查发现的案件以及有疑问的案件

C.百万元以上案件、发案银行业金融机构一年之内第三次及以上发生的案件、地市级银行业金融机构（含相当级别）一年之内有三个及以上分支机构发生的案件、延后提出自查发现的案件以及有疑问的案件

D.五百万元以上案件、发案银行业金融机构一年之内第二次及以上发生的案件、地市级银行业金融机构（含相当级别）一年之内有三个及以上分支机构发生的同质同类案件

答案

A、百万元以上案件、发案银行业金融机构一年之内第二次及以上发生的案件、地市级银行业金融机构（含相当级别）一年之内有三个及以上分支机构发生的同质同类案件、延后提出自查发现的案件以及有疑问的案件

发布时间：2022-03-14

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更多“监管机构在核查工作中，对（），应重点核查，并应视情况实地核查”相关的问题

第1题

对申办烟草专卖零售许可证实地核查时，核查人员一般不（）

A.是两名以上

B.在核查前必须出示相关证件

C.让申请人对核查情况签名确认

D.再次核实申请人的资信情况

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第2题

银监会机构监管部门及银监局应当将（)等内容作为对发案银行业金融机构进行监管评级、市场准入审批、监管计划制订的重要参考。①案件发生情况②案件处置③风险化解情况④整改效果⑤责任追究

A.①②③

B.①③④⑤

C.①②③④

D.①②③④⑤

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第3题

食品添加剂生产企业拒绝核查或无正当理由不予配合，导致实地核查无法在规定期限内实施的，视为实地核查不合格（）

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第4题

（)是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查。

A.直接核查

B.非现场核查

C.现场核查

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第5题

现场核查发现被核查单位漏报笔数或金额占核查期业务量()(含)以上的，达到国际收支统计间接申报现场核查案件移交标准。

现场核查发现被核查单位漏报笔数或金额占核查期业务量（)（含)以上的，达到国际收支统计间接申报现场核查案件移交标准。

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第6题

在纳税评估实地核查过程中应根据调查内容制作（）

A.税务事项通知书

B.纳税评估工作底稿

C.纳税评估报告

D.实地核查工作底稿

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第7题

以下说法正确的是：（)。

A.上级行运营监控中心按季抽取一定比例的核查记录，对核查情况进行再监督，包括核查质量、问题整改跟踪、持续监督检查情况等

B.各行根据实际情况，覆盖运营风险事件和风险隐患的全部等级，设定核查记录抽查比例

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第8题

省级烟草专卖行政主管部门收到审查机关上报的申请材料后，应会同相关业务部门进行（）

A.实地核查

B.书面复查

C.实地核查与书面复查相结合

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第9题

在食品添加剂生产许可实地核查中，被抽查样品数量不够或抽不到样品的，按实地核查不合格处理（）

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第10题

根据中国人民银行办公厅关于印发《企业信息联网核查系统管理办法》的通知，参与机构可以采用（）方式进行企业信息联网核查

A.单笔核查

B.逐笔核查

C.多笔核查

D.批量核查

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第11题

对企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的，营业机构应采取有效措施进一步核实，并根据法规制度规定及我行管理办法要求予以处理，核查结果不一致的应拒绝办理企业账户相关业务。（)

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