A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账户和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可以行为
第2题
A.报告中国反洗钱监测分析中心
B.报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构
C.报告中国反洗钱监测分析中心和当地公安机关
D.报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关
第4题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户
第6题
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测中心
C.行业监管部门
D.公安部
第7题
第10题
A.客户身份识别制度,
B.客户身份资料和交易记录保存制度,
C.交易信息保密制度,
D.大额交易和可疑交易报告制度。
第11题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱培训制度
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