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[主观题]
金融机构在履行客户身份识别义务时，应将哪些情况作为可疑行为上报中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构？
答案
1、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
2对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
3、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
4、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
5、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
2对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
3、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
4、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
5、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
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第3题
中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）
A.金融机构在办理批量发卡
B.金融机构对于持有多张信用卡的客户
C.金融机构委托第三方开展客户身份识别
D.金融机构办理银行卡开卡
第5题
发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，金融机构应当（)
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
第8题
金融机构应当建立健全()制度，履行反洗钱义务。
金融机构应当建立健全（)制度，履行反洗钱义务。
点击查看答案
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱培训制度
第10题
即使销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，为保证严格履行客户身份识别义务，金融机构也应当再次重新进行已完成的客户身份识别程序，同时应承担未履行客户身份识别义务的责任。（)
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