A.报告中国反洗钱监测分析中心
B.报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构
C.报告中国反洗钱监测分析中心和当地公安机关
D.报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关
第2题
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
第7题
A.3
B.5
C.7
D.1O
第9题
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C.对金融机构进行检查、调查
D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
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