A.《中国人民银行执法证》
B.《反洗钱调查通知书》
C.工作证
D.身份证
第3题
A.中国人民银行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行地(市)一级分支机构
D.中国人民银行县(市)一级分支机构
第4题
第8题
A.A.公安机关
B.B.侦查机关
C.C.中国人民银行
D.D.中国人民银行省一级分支机构
第11题
B.金融机构所在地的中国人民银行分支机构
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!