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[判断题]

金融机构配合开展反洗钱调查时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。（)

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第1题

人民银行依法到金融机构实施现场调查时，调查组到场人员不得少于2人，并应当出示《身份证》和《工作证》，如未出示，金融机构有权拒绝。（)
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第2题

根据《中国人民银行金融消费权益保护工作管理办法（试行)》（银办发〔2013〕107号)，中国人民银行各级分支机构进行调解时，可以向投诉人、被投诉金融机构收集材料、调查情况。调查情况时调查人员不少于三人，并应当向投诉人、被投诉金融机构出示工作证件，制作调查笔录。（)
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第3题

金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）

A.调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。

B.核对、补充和更正讯问笔录的权利。

C.清点及封存清单的权利。

D.逾期自动解除冻结的权利。

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第4题

实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，任何时候不得拒绝或者阻碍。（)
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第5题

《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第6题

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时，检查人员不得少于（)，并应出示执法证和检查通知书，否则金融机构有权拒绝检查。

A.2人

B.3人

C.4人

D.5人

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第7题

实施现场调查时，调查组参加检查人员不得少于1人，调查组应当向被调查机构负责人出示《反洗钱调查通知书》（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第8题

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查且情节严重的，对其直接负责的董事、高管人员和其他直接责任人员，处以一万元以上十万元以下罚款。（)
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第9题

金融机构有下列哪种行为，情节严重会受到监管机构罚款？（)

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

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第10题

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（)
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