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[多选题]

业务人员为防止不法分子扰乱正常金融秩序，在办理业务时需要客户配合完（)

A.出示身份证件

B.如实填写身份信息

C.以电话、信件、电子邮件等方式向客户确认身份信息

D.向客户提出与身份识别有关的合理问题

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第1题

客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息（）

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第2题

客户持结算卡在柜面办理转账业务时需持卡人本人办理，持卡人须出示本人有效身份证件，填写业务委托书。（)

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第3题

银行为以居民身份证为有效身份证件的存款人办理挂失业务时，“联网核查公民身份信息系统”客户身份识别不通过的，不能办理挂失。（)

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第4题

对于客户信息维护业务，填写“变更联系人”字样时，后台流转后会同步修改核心系统67050-6中授权办理业务人员信息。（)

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第5题

对于客户信息维护业务，填写“变更经办人”字样时，后台流转后会同步修改核心系统67050-6中授权办理业务人员信息。（)

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第6题

旅馆接待旅客住宿时必须登记，登记时应当（)旅客的有效身份证件。

A.持有

B.出示

C.查验

D.填写

E.如实填写

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第7题

互联网金融从业机构在与客户建立业务关系时应按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则保存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的影印件或者复印件，或者渠道反馈的客户身份确认信息。（)

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第8题

按照小额支付系统通存通兑业务的规定，在我社账户信息查询业务的交易处理中，客户办理跨行账户信息查询业务需提交的材料不包括（)。

A.客户个人存款账户存折(卡)

B.客户本人有效身份证件

C.客户本人有效身份证件复印件

D.客户填写的《支付通存通兑业务委托书》

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第9题

以下对广东农村信用社单位卡、单位附属卡更换持卡人业务所需提交的材料描述不正确的是（）

A.客户填写的“借记卡业务申请表（加盖公章）“。

B.指定持卡人证明书。

C.法人代表/负责人办理时，出示法人代表/负责人有效身份证件及复印件。

D.委托代理人办理时，出示指定法人有效身份证及复印件。

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第10题

金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）

A.继续为其办理业务

B.继续为其办理业务，同时督促其更新身份证明

C.通知其限期更新身份证明

D.中止为客户办理业务

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