第1题
第4题
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施,仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
第6题
A.A.有选择的与与客户建立业务关系或者进行交易
B.B.不得与客户建立业务关系或者进行交易
C.C.请示高层管理层后再与客户建立业务关系或者进行交易
D.D.立即终止与客户的业务关系
第10题
A.协议
B.书面
C.函件
D.以上均是
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