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互联网金融从业机构违反相关法律、行政法规、规章以及《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定,涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。()

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第1题

互联网金融从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。()
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第2题

互联网金融从业机构如有合理理由,可以通过国务院有关金融监督管理机构申请拒绝监督检查和反洗钱调查,但不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。()
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第3题

互联网金融从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的保存范围、保存期限、技术标准,妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料,确保能够完整重现每笔交易,确保相关工作可追溯。()
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第4题

互联网金融从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”原则。()
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第5题

互联网金融是传统金融机构与互联网企业(以下统称从业机构)利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。()
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第6题

互联网金融从业机构在与客户建立业务关系时应按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则保存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的影印件或者复印件,或者渠道反馈的客户身份确认信息。()
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第7题

金融机构、非银行支付机构以外的其他互联网金融从业机构应当由总部指定的一个机构或者分部通过网络监测平台提交全公司的大额交易和可疑交易报告。()
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第8题

面向创业的融资渠道一般包括哪几种()。

A.私人资本融资

B.政府背景融资

C.机构融资

D.互联网金融

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第9题

根据《中国人民银行金融消费权益保护工作管理办法(试行)》(银办发〔2013〕107号),金融消费者投诉中举报金融机构违反有关法律、法规、规章等规定的,金融消费者可以直接向金融机构所在地的中国人民银行分支机构进行投诉。()
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第10题

互联网金融从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告。()
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