金融机构作为报告主体只能收集确认交易是否可疑的基本事实，而不具备调查权力。（)

可疑交易报告量是做为金融机构是否合规的最主要标准。（)

金融机构按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及相关规定执行。（)

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，无论是否发现该交易可疑，金融机构都应该报告大额或可疑交易。（)

金融机构在利用技术手段筛选出符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列举的异常交易后，可直接将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。（)

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交大额交易报告或可疑交易报告。（)

利用技术手段筛查出可疑交易数据后，金融机构可直接报告可疑交易信息。（)

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。（)

新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令)中，删除了原规章不符合形势分行业的可疑交易报告标准，要求金融机构自主监测，明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求。（)

金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。（)

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，制定统一的可疑交易报告后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系。（)