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对于人民币单笔5万(含)元以上的代理银行卡现金取款,应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查,并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。()

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更多“对于人民币单笔5万(含)元以上的代理银行卡现金取款,应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查,并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。()”相关的问题

第1题

办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的()等基本信息

A.家庭地址

B.证件类型

C.证件号码

D.联系方式

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第2题

对人民币单笔()元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件

A.5万元(含)

B.5万元(不含)

C.10万元(含)

D.10万元(不含)

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第3题

无卡存现应通过联网核查的范围()

A.未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性无卡现金存款业务

B.对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务

C.对人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务

D.持卡人委托代理人办理无卡存款时

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第4题

现金业务的客户身份识别有()

A.对人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务。

B.对人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务。

C.对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

D.对外币当日累计等值1万(含)美元以上现金取款业务。

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第5题

使用智能路由付款交易办理个人代理转账汇款业务,金额大于等于人民币5万元,系统支持同时对代理人和被代理人的联网核查。()
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第6题

大额转账取款业务规定,对人民币单笔金额()以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供双方有效身份

A.10万

B.20万(含)

C.50万

D.5万(含)

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第7题

下列关于借记卡业务说法错误的是()

A.单位卡可以取现

B.存款金额超过5万元,必须换人复合

C.代理取款超过5万元的,需提供持卡人与代理人双方的身份证件复印件

D.代理存款超过5万元的,需对代理人身份进行联网核查

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第8题

客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理()以上存取款转账业务时,应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件,同时登记相关信息

A.单笔5万元(不含)

B.单笔5万元(含)

C.累计5万元(含)

D.累计5万元(不含)

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第9题

对人民币单笔()元以上现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息

A.5万(不含)

B.5万(含)

C.20万(不含)

D.20万(含)

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第10题

代理转账开立定期账户业务,无论金额大小,均应对开户申请人及代理人的身份信息进行联网核查。()
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