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现金业务的客户身份识别有()

A.对人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务。

B.对人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务。

C.对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

D.对外币当日累计等值1万(含)美元以上现金取款业务。

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更多“现金业务的客户身份识别有()”相关的问题

第1题

对人民币单笔()元以上现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息

A.5万(不含)

B.5万(含)

C.20万(不含)

D.20万(含)

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第2题

无卡存现应通过联网核查的范围()

A.未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性无卡现金存款业务

B.对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务

C.对人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务

D.持卡人委托代理人办理无卡存款时

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第3题

对人民币单笔()元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件

A.5万元(含)

B.5万元(不含)

C.10万元(含)

D.10万元(不含)

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第4题

大额转账取款业务规定,对人民币单笔金额()以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供双方有效身份

A.10万

B.20万(含)

C.50万

D.5万(含)

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第5题

办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务时,在取款凭证背面填写()等基本信息。
办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务时,在取款凭证背面填写()等基本信息。

A.姓名

B.联系方式

C.证件类型

D.证件号码

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第6题

对于人民币单笔5万(含)元以上的代理银行卡现金取款,应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查,并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。()
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第7题

一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的业务。

A.1万、1千

B.1万含、1千含

C.5万含、5千含

D.5万、5千

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第8题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的()业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.转账

B.现金存款

C.现金取款

D.电汇

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第9题

根据《储蓄管理条例》,人民币单笔金额()以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件

A.5万元(含)

B.5万元

C.1万元(含)

D.1万元

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第10题

办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的()等基本信息

A.家庭地址

B.证件类型

C.证件号码

D.联系方式

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