A.单笔5万元(不含)
B.单笔5万元(含)
C.累计5万元(含)
D.累计5万元(不含)
第1题
A.办理个人业务的客户本人和代理人
B.办理一次性个人业务的客户
C.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等
D.其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人
第3题
A.应对帐户所有人进行客户身份识别
B.应对代理人进行客户身份识别
C.应对代理人采取比帐户所有人更严格的身份识别措施
D.在对帐户所有人进行客户身份识别时,应对代理人采取同等的客户身份识别措施
第4题
A.在存单背面登记客户身份证号码和姓名
B.核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件
C.登记《大额取现预约登记簿》
D.代理他人取款的,还需要在存单背面登记代理人身份证号码和姓名
第6题
第7题
A.必须同时提供代理人和客户本人有效身份证件,并对二者同时进行联网核查。
B.当通过联网核发现客户提供证件有效期不是最新的时,应拒绝继续办理。
C.代理开户时,应修改客户预留手机号码。
D.当被代理客户属于本行老客户,应拨打客户本人预留CIF联系电话核实被代理关系并做好登记
第10题
A.客户提交存折告知销户;
B.转账销户需提交相关的转账凭证;
C.教育储蓄支取时储户必须持身份证或户口簿(户籍证明)等有效实名证件。代理支取的,还必须同时持代理人的有效身份证件及复印件(复印件留存营业网点)。
D.要享受教育储蓄免税和利率优惠的客户须提交教育证明。
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