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[判断题]

对于代理现金存取业务,考虑到通存通兑业务的实际情况,如果代理人因合理理由无法提供被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件,且单笔存款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金时,应视同一次性金融服务的要求识别代理人的客户身份。()

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更多“对于代理现金存取业务,考虑到通存通兑业务的实际情况,如果代理人因合理理由无法提供被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件,且单笔存款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金时,应视同…”相关的问题

第1题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,代理存取款业务时,如果代理人因合理理由无法提供
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第2题

“整存整取加息智能转存”业务签约修改需提供()资料

A.本人有效身份证件原件;代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件

B.《中国农业银行“整存整取加息智能转存”业务协议》

C.本人(或被代理人)存单、定期一本通和借记卡

D.《中国农业银行特殊业务申请书》

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第3题

人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人的有效身份证,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。()
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第4题

本人或者代理人到营业网点办理“整存整取加息智能转存”业务,要提交以下材料()

A.本人有效身份证件原件及复印件;代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件及复印件

B.本人(或被代理人)存单、定期一本通

C.签订《中国农业银行“整存整取加息智能转存”业务协议》一式两份

D.本人(或被代理人)借记卡

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第5题

“聪明账”增值账户解约,个人客户申请解约需本人或者代理人到营业网点办理,并提交以下资料()。
“聪明账”增值账户解约,个人客户申请解约需本人或者代理人到营业网点办理,并提交以下资料()。

A.本人有效身份证件原件

B.代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件

C.特殊业务申请书

D.本人(或被代理人)借记卡

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第6题

客户办理个人活期结算账户的开户业务应提供以下资料或手续()

A.填写存款凭条和“个人银行结算账户申请书”。

B.提供本人有效身份证件,代理开户应同时代理人及被代理人的有效身份证件。

C.提交现金或转账凭证。

D.凭印鉴支取的,需在印鉴卡上预留印鉴样式。

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第7题

小额通兑往账业务,客户委托他人代理的,须留存()。

A.客户有效身份证件复印件

B.客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件

C.代理人有效身份证件复印件

D.付款凭证复印件

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第8题

关于换折业务,以下说法正确的是()。
关于换折业务,以下说法正确的是()。

A.储蓄存折打满页且正常换折时,不需要提供本人有效身份证件

B.储蓄存折销磁和损坏换折时,本人凭有效身份证件及预留支控方式办理

C.由他人代理的,要凭预留支控方式、代理人和被代理人有效身份证件办理,营业机构留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件

D.换折业务不能代理

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第9题

个人客户申请办理礼仪储蓄业务时,需到营业网点办理,并提交以下材料:()

A.本人有效身份证件

B.代理人须持代理人和被代理人有效身份证件

C.单位介绍信

D.填写《存款凭条》

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第10题

漫游汇款代理支取时,代理人须()

A.出示代理人身份证件

B.出示被代理人身份证件

C.出示代理人和被代理人身份证件

D.出示被代理人的授权委托书

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