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[多选题]

公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支,包括以下交易行为()

A.公司柜面人员收取客户的现金

B.公司销售人员收取客户的现金

C.公司柜面支取的现金

D.专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金

答案
ABCD
更多“公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支,包括以下交易行为()”相关的问题

第1题

对公账户当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)的现金缴存、现金支取,当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)的款项划转,反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告

A.5,200

B.50,50

C.20,200

D.20,50

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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令),自2017年7月1日起,客户当日单笔或者累计交易人民币()及以上的现金缴存和支取,金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告

A.10万元

B.5万元

C.50万元

D.30万元

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第3题

当日单笔或者累计交易人民币()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当进行大额交易报告

A.5万元(含)

B.10万元(含)

C.20万元(含)

D.50万元(含)

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第4题

金融机构应当报告下列大额交易()
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.委托有关机构调查

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.资产证明

E.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第5题

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

A.20;1

B.50;10

C.100;10

D.200;20

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第6题

客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的()个工作日内提交大额交易报告

A.3

B.5

C.10

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第7题

对于单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告

A.10万元

B.20万元

C.50万元

D.100万元

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第8题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转,应当上报反洗钱大额交易报告。()
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第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上的()金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上的()金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

A.自然人;跨境交易

B.自然人;境内交易

C.单位;跨境交易

D.单位;境内交易

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第10题

我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解

A.二十、十

B.五十、二十

C.五十、十

D.二十、一

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第11题

单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支为大额交易

A.10和1

B.5和1

C.30和1

D.40和1

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