A.公司柜面人员收取客户的现金
B.公司销售人员收取客户的现金
C.公司柜面支取的现金
D.专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金
第1题
A.5,200
B.50,50
C.20,200
D.20,50
第2题
A.10万元
B.5万元
C.50万元
D.30万元
第3题
A.5万元(含)
B.10万元(含)
C.20万元(含)
D.50万元(含)
第4题
B.委托有关机构调查
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D.资产证明
E.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
第5题
A.20;1
B.50;10
C.100;10
D.200;20
第6题
A.3
B.5
C.10
第8题
第9题
A.自然人;跨境交易
B.自然人;境内交易
C.单位;跨境交易
D.单位;境内交易
第10题
A.二十、十
B.五十、二十
C.五十、十
D.二十、一
第11题
A.10和1
B.5和1
C.30和1
D.40和1
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