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[单选题]

我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解

A.二十、十

B.五十、二十

C.五十、十

D.二十、一

答案
D、二十、一
解析:我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解。
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第1题

下列交易属于大额资金交易的有()。

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币等值5000万美元以上的现金收支

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

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第2题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上的()金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上的()金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

A.自然人;跨境交易

B.自然人;境内交易

C.单位;跨境交易

D.单位;境内交易

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第3题

金融机构反洗钱的主要义务包括()

A.健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对大额交易报告的具体要求是什么?()

A.自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上

B.非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上

C.自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上

D.自然人银行账户的大额转账交易,跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上

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第5题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转,应当上报反洗钱大额交易报告。()
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第6题

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金融达到大额交易报告标准的,应当合并提交大额交易报告。()
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第7题

截止2005年末,在我国实行的反洗钱规定为(),即:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

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第8题

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别提交大额交易报告。()
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第9题

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。()
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第10题

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。()
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