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[判断题]

重新识别是指我行与客户的业务关系存续期间遇有特定情形时应当实施的客户身份识别措施,是持续识别的一种特殊表现形式。()

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更多“重新识别是指我行与客户的业务关系存续期间遇有特定情形时应当实施的客户身份识别措施,是持续识别的一种特殊表现形式。()”相关的问题

第1题

客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息()
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第2题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施()
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第3题

单位大额外币业务存续期间,对客户采取持续的身份识别措施。关注客户及其收益所有人信息变化,及时提示客户更新信息。()
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第4题

需要对客户身份开证重新识别的情形有:()。

A.客户身份证明文件到期

B.非自然人客户经营情况异常

C.非自然人客户变更注册资本

D.非自然人客户要求变更经营范围

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第5题

人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。在柜面联网核查系统中应用人脸识别技术是将现场采集的客户人脸照片与联网核查人行系统返回的客户头像照片(或客户身份证件芯片照片)进行比对。()此题为判断题(对,错)。
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第6题

客户身份识别是反洗钱工作的基础,没有有效的客户身份识别,识别和报告可疑交易无从谈起,保存客户身份资料和交易记录也没有实际意义。()
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第7题

各级机构应在与新客户初次建立业务关系等客户准入环节,开展持续客户身份识别,依据客户类型对客户执行相应的客户身份识别措施。()
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第8题

金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()

A.继续为其办理业务

B.继续为其办理业务,同时督促其更新身份证明

C.通知其限期更新身份证明

D.中止为客户办理业务

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第9题

个人客户身份识别业务范围包括()。

A.办理个人业务的客户本人和代理人

B.办理一次性个人业务的客户

C.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等

D.其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人

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第10题

客户识别的目的()。

A.识别最有价值的客户

B.分析客户意图

C.分析客户特征

D.识别有购买意向的客户

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