第4题
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施,仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
第5题
A.识别和核实客户身份
B.了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质
C.了解非自然人客户受益所有人
D.监控账户和交易
第7题
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