根据省行反洗钱管理办法，如某支行漏报大额或可疑交易，且因此受到人民银行处罚的，除按规定扣减该行内控合规绩效考核分值外，还应扣减漏报交易归口管理的省行相关业务条线管理部门的内控合规绩效考核分值（）

A.《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)

A.3

B.5

C.7

D.10

A.2003年3月1日

B.2002年3月1日

C.2004年3月1日

D.2003年4月1日

A．《金融机构反洗钱规定》

B．《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C．我行反洗钱方面规定

D．《人民币银行结算账户管理办法》

A．《中华人民共和国反洗钱法》

B．《金融机构反洗钱规定》

C．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D．《个人存款账户实名制规定》

E．《现金管理暂行条例》

A.健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

A.建立客户身份识别制度

B.执行大额交易和可疑交易报告制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全反洗钱内控制度

A.人民银行

B.分行

C.省行

D.支行